DEN HAAG
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Operation Backbone: Über 60 Millionen Euro in Ungarn beschlagnahmt

Finanzermittler der ungarischen nationalen Steuer- und Zollverwaltung (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) haben ein organisiertes kriminelles Netzwerk für Mehrwertsteuerbetrug im Zusammenhang mit Geldwäsche zerschlagen. Sechs Kriminelle wurden verhaftet.

Zu den Verdächtigen gehören ein Geschäftsinhaber mit einem großen Geschäftsnetzwerk, sein Sohn, der Geschäftsführer des an dem Betrug beteiligten Unternehmens und drei weitere Personen. Insgesamt wurden 16 Immobilien in Spanien und fünf in Italien von den Behörden durchsucht, mehrere Fahrzeuge und andere Wertgegenstände im Gesamtwert von 70 Millionen Euro beschlagnahmt. Angesichts der Zahl der beschlagnahmten Vermögenswerte gehen die ungarischen Behörden davon aus, den verlorenen Steuerbetrag vollständig dem Staatshaushalt zurückzuerstatten.

Am Tag der Operation wurde einer der Verdächtigen von Finanzermittlern am Flughafen auf der Reise auf die Malediven erwischt. Von diesem Zeitpunkt an lief die Operation richtig an, wie Europol mitteilte. Der Eigentümer des Unternehmens, der für kurze Zeit nach Ungarn kam, und der ungarische CEO wurden ebenfalls am Flughafen verhaftet. Später am Tag kam der Sohn des Besitzers aus Dubai und wurde ebenfalls von den Ermittlern festgenommen.

Was ist Mehrwertsteuerbetrug?

Die Ermittlungen ergaben, dass Mitarbeiter von einem Zeitarbeitsunternehmen für mehr Geld als den ungarischen Behörden gemeldet beschäftigt wurden, was zu Verlusten in Millionenhöhe bei der Mehrwertsteuer und der Sozialversicherungsabgabe führte.

Die Untersuchung ergab auch, dass das kriminelle Netz für Geldwäsche verantwortlich war, da die Gewinne aus gefälschten Transaktionen als Dividende (eine Milliarde ungarische Forint) an ein zypriotisches Unternehmen ausgezahlt und dann in Form eines Darlehens weiter an ein spanisches Unternehmen übertragen wurden. Die Finanzermittler verhörten die Verdächtigen wegen Betrugs, der Verwendung falscher persönlicher Dokumente und Geldwäsche. Die Kriminellen müssen jeweils mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen.

Korrupt Mehrwertsteuerrückzahlungen von nationalen Behörden verlangen

Mehrwertsteuerbetrug ist eine zusammengesetzte Form des Steuerbetrugs, der sich auf die Verletzung der Mehrwertsteuervorschriften für grenzüberschreitende Transaktionen stützt. Mehrwertsteuerbetrüger erhalten jedes Jahr in der EU rund 60 Milliarden Euro an kriminellen Gewinnen, indem sie die Zahlung der Mehrwertsteuer vermeiden oder korrupt Mehrwertsteuerrückzahlungen von nationalen Behörden verlangen, wie die Behörde erklärt.

Europol unterstützte die Ermittlung von Anfang an, indem man ein sicheres Netzwerk für den internationalen Informationsaustausch sowie analytische und operative Unterstützung bereitstellte. Das Analyseprojekt von Europol zum Thema innergemeinschaftliche Betrügereien von Gewerbetreibenden ist für die Bekämpfung und Identifizierung organisierter korrupter Netze im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug zuständig.